Центробанк лишил лицензии Майский банк
Банк РФ приказом от 9 октября отозвал лицензию банка «Майский» (регистрационный номер 1673, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский) на осуществление банковских операций. Об этом в пятницу объявил ЦБ.
Решение принято в связи с нарушением банком:
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физ. лиц;
- допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Займная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган;
Банк РФ неоднократно направлял в адрес займной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. В ходе проведенной проверки были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов займной организации.
Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком РФ в правоохранительные органы.
В Банк «Майский» назначена временная администрация Банка РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов займной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Комментарии 0
Читайте также
Подпишитесь на рассылку!